13 arrestos y 49 allanamientos simultáneos en el Distrito, la Provincia Santo Domingo, Santiago y La Vega son el resultado de en un caso que según las autoridades movió unos 4,500 millones de pesos.
La sucursal de Banreservas está ubicada en una gasolinera de la Avenida da Venezuela en Santo Domingo del Este. Esta sucursal del Banco de Reservas servirá como canal para el 90% del negocio financiero de la red del ministerio público denominada Coral y Coral. La agencia y el la policía está compuesta por soldados. Noticias Internacionales.
Según la acusación, con la ayuda de la gerente se evitaban los controles del sistema ya que “nunca fueron hechos reportes de transacciones financieras sospechosas” y solo “escasos reportes de transacciones en efectivo” a pesar de “haberse manejado cientos de millones de pesos por personas que no contaban con el perfil financiero para esto”.
Con información de CACHICHA
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