Chiperos. A solicitud de la Fiscalía Especial de Delitos y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), un juez impuso medidas coercitivas a tres personas involucradas en la estructura internacional de fraude online que opera en República Dominicana. El monto del fraude superó los 100 millones de euros . El peso en el sector financiero.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró de la Oficina Judicial del Servicio Permanente de Preocupación del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Ramón Emilio García Pujols. El Ministerio Público lo acusó de obtención ilegal de fondos, fraude, bandas criminales y lavado de activos, violando delitos y delitos de alta tecnología y las leyes de lavado de activos Nos. 53-07 y 155-17.
Además, el juez impuso la colocación de un grillete electrónico, el pago de una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida contra Eneris Lara, así como presentación periódica e impedimento de salida contra Jennifer Mary Asencio Javier. Ambas fueron las fundadoras de la empresa Preference Media Solution Telemarketing, S.R.L., utilizada como pantalla para la trama fraudulenta. Noticias Internacionales.
Según la acusación, los tres acusados y otros dos que aún están en libertad se pusieron en contacto con personas en España y América Latina, los persuadieron para que invirtieran a través de plataformas digitales y prometieron obtener ganancias millonarias.
Los estafadores obtuvieron los datos de las víctimas en la internet profunda, conocida en inglés como “deep web”.
La Pedatec, en conjunto con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, realizó siete allanamientos simultáneos en los que obtuvo pruebas útiles para la investigación en curso.
Esta procuraduría especializada, encabezada por el procurador de corte Iván Vladimir Félix Vargas, plantea en el auto de solicitud de medida que esta organización criminal recibió más de 100 millones de pesos que de forma fraudulenta ingresaron al sistema financiero dominicano a través de entidades bancarias radicadas en Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones de la Pedatec, la comisión de estos delitos se inició en 2015. En ese año, los imputados Ramón Emilio García Pujols, Eneris Lara, Scarlett Angelina Cabral y Jennifer Mary Asencio utilizaron dos centros de llamadas (call center), desde donde operaban.
Scarlet Angelina Cabral Mejía y el coimputado Michael Alexander Rodríguez Segura se encuentran prófugos.
Con información de ENSEGUNDOS.